Επτά off shore που φέρονται να χρησιμοποιούνταν από μέλη του κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά, όπως ανακοίνωσε σχετικά το ΣΔΟΕ.
Παράλληλα, σε τραπεζικούς λογαριασμούς βρέθηκαν ποσά που ανέρχονται σε τουλάχιστον 3 εκ. ευρώ, που προέρχονται, όπως αναφέρεται, από την εγκληματική τους δραστηριότητα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση από το ΣΔΟΕ:
Η Υπηρεσία μας παρείχε συνδρομή σε συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών.
Πέραν της επιχειρησιακής συνδρομής η Υπηρεσία μας προέβη σε άρση τραπεζικού, φορολογικού απορρήτου και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και παρείχε συνδρομή στον εντοπισμό επτά (7) off-shore εταιριών που φέρονταν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του κυκλώματος προς απόκρυψη των εγκληματικών προσόδων τους που προέρχονταν από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα, τα οποία ανέρχονταν τουλάχιστον στο ποσό των 3.000.000 €.
